Bei einer Compliance-Prüfung werden Adressen im Bereich der Stammdaten, Verkauf, Einkauf, Service und Projekt geprüft.
Ziele
Das EU-Recht fordert die gezielte Sanktionierung von terroristischen Personen, Gruppen und Organisationen mit dem Ziel, diesen weder Geld, finanzielle Vermögenswerte noch wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen. Dabei ist die Einhaltung dieser Verbote eigenverantwortlich sicherzustellen.
Fremdsoftware
Die eigentliche Prüfung gegen die Sanktionslisten (und deren Aktualisierung und Aufbereitung) erfolgt durch eine Fremdsoftware.
oxaion bietet derzeit zwei entsprechende Schnittstellen an:
Weitere Detailbeschreibungen: